61. Caso a instituição de crédito ou financeira adote um programa de formação e de sensibilização …

Caso a instituição de crédito ou financeira adote um programa de formação e de sensibilização desenvolvido no estrangeiro, por exemplo, pela respetiva sede social ou empresa-mãe, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar se de que esse programa está adaptado às disposições legais e regulamentares aplicáveis a nível nacional, bem ‑ como às tipologias de BC/FT e às atividades específicas da instituição de crédito ou financeira.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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