61. Lorsque l’établissement financier ou de crédit adopte un programme de formation et de …

Lorsque l’établissement financier ou de crédit adopte un programme de formation et de sensibilisation élaboré à l’étranger, par exemple par son siège social ou par sa société mère, le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit s’assurer que ce programme est adapté à la réglementation applicable au niveau national, ainsi qu’aux typologies de BC/FT et aux activités spécifiques de l’établissement financier ou de crédit.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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