61. Ak úverová alebo finančná inštitúcia prijme program odbornej prípravy a zvyšovania povedomia …

Ak úverová alebo finančná inštitúcia prijme program odbornej prípravy a zvyšovania povedomia vypracovaný v zahraničí, napr. jej sídlom alebo materskou spoločnosťou, pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal zabezpečiť, aby bol tento program prispôsobený právnym a regulačným predpisom platným na vnútroštátnej úrovni, ako aj s ohľadom na typológie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a špecifické činnosti úverovej alebo finančnej inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/