61. Jos luotto- tai finanssilaitos ottaa käyttöön ulkomailla, esimerkiksi sen rekisteröidyssä …

Jos luotto- tai finanssilaitos ottaa käyttöön ulkomailla, esimerkiksi sen rekisteröidyssä toimipaikassa tai emoyrityksessä, laaditun koulutus- ja valistusohjelman, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi varmistettava, että kyseinen ohjelma mukautetaan ottamaan huomioon kansallisella tasolla sovellettava sääntely, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tyyppitapaukset sekä erityisesti luotto- tai finanssilaitoksen toiminta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/