61. Wanneer de kredietinstelling of financiële instelling een opleidings- en bewustmakingsprogramma …

Wanneer de kredietinstelling of financiële instelling een opleidings- en bewustmakingsprogramma instelt die in het buitenland is ontwikkeld, bv. door haar hoofdkantoor of moederonderneming, dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris ervoor te zorgen dat dit programma wordt aangepast aan de nationaal toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke regels, en met betrekking tot de ML/TF-typologieën en specifieke activiteiten van de kredietinstelling of financiële instelling.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/