61. Ако кредитната или финансовата институция възприеме програма за обучение и повишаване на …

Ако кредитната или финансовата институция възприеме програма за обучение и повишаване на осведомеността, разработена в чужбина, например от нейното централно управление или предприятие майка, служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва да гарантира, че тази програма е адаптирана спрямо правните и регулаторните правила, приложими на национално равнище, както и по отношение на типологиите на ИП/ФТ и конкретните дейности на кредитната или финансовата институция.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/