61. Om kreditinstitutet eller det finansiella institutet antar ett utbildnings- och …

Om kreditinstitutet eller det finansiella institutet antar ett utbildnings- och informationsprogram som utvecklats utomlands, till exempel av dess säte eller moderföretag, bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism se till att detta program anpassas till de rättsliga och lagstadgade regler som är tillämpliga på nationell nivå, samt med hänsyn till typologier avseende risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och kreditinstitutets eller det finansiella institutets specifika verksamhet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/