18. Όσον αφορά την αξιολόγηση της απουσίας βάσιμων λόγων υποψίας ότι τελείται ή έχει γίνει απόπειρα …

Όσον αφορά την αξιολόγηση της απουσίας βάσιμων λόγων υποψίας ότι τελείται ή έχει γίνει απόπειρα τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στον τίτλο II κεφάλαιο 3 τμήμα 14 των κοινών κατευθυντήριων γραμμών των ΕΕΑ σχετικά με τις ειδικές συμμετοχές, ήτοι τη μεθοδολογία σχετικά με την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον υποψήφιο αποκτώντα – πέμπτο κριτήριο αξιολόγησης. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν την παράγραφο 28 των παρουσών κοινών κατευθυντήριων γραμμών όταν τα κεφάλαια για την απόκτηση των ειδικών συμμετοχών αποτελούνται από κρυπτοστοιχεία ή όταν προέρχονται από ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων με παραστατικό νόμισμα.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/