18. Na posúdenie absencie primeraných dôvodov na podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí …

Na posúdenie absencie primeraných dôvodov na podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, majú príslušné orgány uplatňovať metodiku stanovenú v hlave II kapitole 3 oddiele 14 spoločných usmernení ESA o kvalifikovaných podieloch, týkajúcu sa podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu navrhovaným nadobúdateľom – priate kritérium posudzovania. Príslušné orgány majú okrem toho uplatňovať bod 28 týchto spoločných usmernení vždy, keď finančné prostriedky na nadobudnutie kvalifikovaných podielov pozostávajú z kryptoaktív alebo vždy, keď pochádzajú z výmeny kryptoaktív za fiat peniaze.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/