18. Għall - valutazzjoni tan - nuqqas ta’ raġunijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li qed …

Għall - valutazzjoni tan - nuqqas ta’ raġunijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta li qed jitwettaq jew isir tentattiv biex jitwettaq ML/TF, l - awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw il - metodoloġija stabbilita fit - Titolu II, Kapitolu 3, Taqsima 14 tal -Linj i Gwida Konġunti tal -ASE dwar Parteċipazzjonijiet kwalifikanti, dwar Suspett ta’ ħasil tal - flus jew finanzjament tat - terroriżmu mill - akkwirent propost – il - ħames kriterju ta’ valutazzjoni. Barra minn hekk, l - awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw il -pa ragrafu 28 ta’ dawn il - Linji Gwida Konġunti kull meta l - fondi għall - akkwiżizzjoni tal - parteċipazzjonijiet kwalifikanti jikkonsistu fi kriptoassi jew kull meta jirriżultaw mill - iskambju ta’ kriptoassi f’munita ta’ kors legali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/