18. Za procjenu nepostojanja opravdanih razloga za sumnju na pranje novca / financiranje terorizma …

Za procjenu nepostojanja opravdanih razloga za sumnju na pranje novca / financiranje terorizma ili pokušaj pranja novca / financiranja terorizma nadležna tijela trebaju primijeniti metodologiju utvrđenu u glavi II. poglavlju 3. odjeljku 14. Zajedničkih smjernica Europskih nadzornih tijela (ESAs) o kvalificiranim udjelima, o sumnji na pranje novca ili financiranje terorizma od strane predloženog stjecatelja – peti kriterij procjene. Nadalje, nadležna tijela trebaju primjenjivati stavak 28 . ovih Zajedničkih smjernica kad god se sredstva za stjecanje kvalificiranih udjela sastoje od kriptoimovine ili kad god proizlaze iz razmjene kriptoimovine za fiducijarnu valutu.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/