18. Когато се оценява липсата на основателни съображения за съмнение, че се извършва или е имало …

Когато се оценява липсата на основателни съображения за съмнение, че се извършва или е имало опит за ИП/ФТ, компетентните органи следва да прилагат методиката, посочена в дял II, глава 3, раздел 14 от съвместните насоки на ЕНО относно квалифицирани дялови участия „Подозрения за изпиране на пари или финансиране на тероризъм от кандидат - приобретателя — пети критерий за оценка“. Освен това компетентните органи следва да прилагат параграф 28 от настоящите съвместни насоки, когато средствата за придобиване на квалифицирани дялови участия се състоят от криптоактиви или когато те произтичат от обмена на криптоактиви във фиатна валута.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/