18. Ved vurderingen af fraværet af rimelig grund til at formode, at hvidvask af penge/finansiering …

Ved vurderingen af fraværet af rimelig grund til at formode, at hvidvask af penge/finansiering af terrorisme forekommer eller forsøges, bør de kompetente myndigheder anvende den metode, der er fastsat i del II, kapitel 3, afsnit 14, i ESA'ernes fælles retningslinjer for kvalificerede andele, vedrørende mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme fra den foreslåede erhververs side – femte vurderingskriterium. Desuden bør de kompetente myndigheder anvende afsnit 28 i disse fælles retningslinjer, når midlerne til erhvervelse af de kvalificerede andele består af kryptoaktiver, eller når de stammer fra veksling af kryptoaktiver til fiatvaluta.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/