18. Vertindamos, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų …

Vertindamos, ar nėra pagrįstų priežasčių įtarti, kad vykdomas pinigų plovimas ir teroristų finansavimas arba bandoma jį vykdyti, kompetentingos institucijos turėtų taikyti metodiką, išdėstytą Bendrų EPI gairių dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies II antraštinės dalies 3 skyriaus 14 skirsnyje „Įtarimas dėl siūlomo įsigyjančio asmens pinigų plovimo ir teroristų finansavimo – penktasis vertinimo kriterijus“. Be to, kompetentingos institucijos turėtų taikyti šių bendrų gairių 28 dalį visais atvejais, kai lėšos, naudojamos kvalifikuotajai akcijų paketo daliai įsigyti, yra kriptoturtas arba kai jos gaunamos kriptoturtą iškeitus į dekretinę valiutą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/