18. Při posuzování neexistence důvodného podezření, že dochází k praní peněz nebo financování …

Při posuzování neexistence důvodného podezření, že dochází k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusům o ně, by příslušné orgány měly použít metodiku stanovenou v hlavě II kapitole 3 oddíle 14 společných obecných pokynů evropských orgánů dohledu ke kvalifikovaným účastem týkajícím se podezření navrhovaného nabyvatele z praní peněz nebo financování terorismu – pátého kritéria posouzení. Příslušné orgány by dále měly uplatňovat odstavec 28 těchto společných obecných pokynů vždy, když jsou peněžní prostředky na nabytí kvalifikovaných účastí tvořeny kryptoaktivy nebo pocházejí ze směny kryptoaktiv za fiat měnu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/