18. Selleks et hinnata, kas puudub põhjendatud alus rahapesu või terrorismi rahastamise …

Selleks et hinnata, kas puudub põhjendatud alus rahapesu või terrorismi rahastamise toimepanemise või vastava katse kahtlustamiseks, peaksid pädevad asutused kohaldama Euroopa järelevalveasutuste ühissuuniste II jaotise 3. peatüki 14. jaos olulise osaluse kohta sätestatud metoodikat, mis käsitleb kavandatava omandaja rahapesus või terrorismi rahastamises osalemise kahtlust – viies hindamiskriteerium. Lisaks peaksid pädevad asutused kohaldama käesolevate ühissuuniste punkti 28 alati, kui olulise osaluse omandamiseks vajalikud vahendid koosnevad krüptovaradest või tulenevad krüptovarade vahetamisest usaldusrahaks.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/