18. Pentru evaluarea lipsei de motive întemeiate de a suspecta că se comit sau se încearcă să se …

Pentru evaluarea lipsei de motive întemeiate de a suspecta că se comit sau se încearcă să se comită acte de SB/FT, autoritățile competente trebuie să aplice metodologia prevăzută în titlul II capitolul 3 secțiunea 14 din Ghidul comun al AES privind participațiile calificate, cu privire la Suspiciunea de spălare de bani sau de finanțare a terorismului de către achizitorul potențial - al cincilea criteriu de evaluare. În plus, autoritățile competente trebuie să aplice punctul 28 din prezentul ghid comun când fondurile pentru achiziționarea participațiilor calificate constau în criptoactive sau când provin din schimbul de criptoactive în monedă fiduciară.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/