18. W celu dokonania oceny braku uzasadnionych powodów, aby podejrzewać, że dokonuje się prania …

W celu dokonania oceny braku uzasadnionych powodów, aby podejrzewać, że dokonuje się prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub usiłuje się dokonać tego procederu, właściwe organy powinny stosować metodę określoną w tytule II rozdział 3 sekcja 14 wspólnych wytycznych EUN dotyczących znacznych pakietów akcji dot. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez potencjalnego nabywcę – piąte kryterium oceny. Ponadto właściwe organy powinny stosować pkt 28 niniejszego projektu wspólnych wytycznych w każdym przypadku, gdy środki pieniężne na nabycie znacznych pakietów akcji lub znacznych udziałów składają się z kryptoaktywów lub w każdym przypadku, gdy środki te pochodzą z wymiany kryptoaktywów na walutę fia t.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/