18. Pristojni organi bi morali za oceno odsotnosti utemeljenih razlogov za sum, da se izvaja ali …

Pristojni organi bi morali za oceno odsotnosti utemeljenih razlogov za sum, da se izvaja ali poskuša izvajati pranje denarja in financiranje terorizma, uporabiti metodologijo iz oddelka 14 poglavja 3 naslova II Skupnih smernic evropskih nadzornih organov o kvalificiranih deležih v zvezi s sumom pranja denarja ali financiranja terorizma s strani predlaganega pridobitelja – peto merilo za oceno. Poleg tega bi morali pristojni organi odstavek 28 te h skupnih smernic uporabiti vedno, kadar sredstva za pridobitev kvalificiranih deležev zajemajo kriptosredstva ali kadar izhajajo iz zamenjave kriptosredstev v fiat valuto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/