18. Vid bedömningen av huruvida det finns skälig anledning att misstänka kopplingar till pågående …

Vid bedömningen av huruvida det finns skälig anledning att misstänka kopplingar till pågående penningtvätt och finansiering av terrorism, eller försök till detta, bör de behöriga myndigheterna tillämpa den metod som anges i de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kvalificerade innehav, avdelning II kapitel 3 avsnitt 14, om misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism från den tilltänkte förvärvaren – femte bedömningskriteriet. Dessutom bör de behöriga myndigheterna tillämpa punkt 28 i dessa gemensamma riktlinjer när medlen för förvärvet av det kvalificerade innehavet består av kryptotillgångar eller när de härrör från utbyte av kryptotillgångar mot fiatvaluta.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/