18. Annak értékeléséhez, hogy feltételezhető - e észszerű okkal, hogy pénzmosásra vagy …

Annak értékeléséhez, hogy feltételezhető - e észszerű okkal, hogy pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra, illetőleg ezek kísérletére kerül sor, az európai felügyeleti hatóságok befolyásoló részesedésről szóló közös iránymutatásai 7. szakaszát (Részesedésszerzésre irányuló határozat) kell alkalmazniuk. Továbbá, az illetékes hatóságoknak ennek a közös iránymutatásnak a 28. bekezdését kell alkalmazniuk minden olyan esetben, amikor a befolyásoló részesedések megszerzésére szánt alapok kriptoeszközökből állnak, vagy amikor azok a kriptoeszközök fiat pénzre történő átváltásából származnak.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/