18. Lai novērtētu, vai nav pamatota iemesla aizdomām, ka tiek veikts vai mēģināts veikt NILL/TF …

Lai novērtētu, vai nav pamatota iemesla aizdomām, ka tiek veikts vai mēģināts veikt NILL/TF, kompetentā iestāde piemēro metodiku, kas izklāstīta EUI Kopīgo pamatnostādņu par būtisku līdzdalību II sadaļas 3. nodaļas 14. iedaļā " Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu — piektais novērtēšanas kritērijs " . Turklāt kompetentā iestāde piemēro šo kopīgo pamatnostādņu 28. punktu ikreiz, kad līdzekļi, kas paredzēti būtiskas līdzdalības iegūšanai, sastāv no kriptoaktīviem vai ir radušies no kriptoaktīvu apmaiņas bezseguma valūtā.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/