18. Arvion tekemiseksi siitä, ettei ole perusteltua syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin …

Arvion tekemiseksi siitä, ettei ole perusteltua syytä epäillä rahanpesua tai terrorismin rahoittamista tai niiden yritystä, toimivaltaisten viranomaisten olisi sovellettava menetelmää, joka on esitetty Euroopan valvontaviranomaisten huomattavia omistusosuuksia koskevien yhteisten ohjeiden II osaston 3 luvun 14 jaksossa Viides arviointiperuste: hankkijaehdokasta koskeva rahanpesu- tai terrorismin rahoitusepäily. Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten olisi sovellettava yhteisten ohjeiden 28 kohtaa aina, kun huomattavien omistusosuuksien hankintaan käytettävät varat koostuvat kryptovaroista tai kun ne ovat peräisin kryptovarojen vaihtamisesta fiat-valuutaksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/