+NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 (Text s významem pro EHP)
---+KAPITOLA I ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE
------+Článek 1
---------+Článek 1 1.
---------+Článek 1 2.
---------+Článek 1 3.
------+Článek 2
------+Článek 3
---------+Článek 3 1.
---------+Článek 3 2.
---------+Článek 3 3.
------+Článek 4
---+KAPITOLA II ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU
------+ODDÍL 1 Úkoly a pravomoci
---------+Článek 5
------------+Článek 5 1.
------------+Článek 5 2.
------------+Článek 5 3.
------------+Článek 5 4.
------------+Článek 5 5.
------------+Článek 5 6.
---------+Článek 6
------------+Článek 6 1.
------------+Článek 6 2.
------------+Článek 6 3.
------------+Článek 6 4.
------+ODDÍL 2 Systém dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu
---------+Článek 7
------------+Článek 7 1.
------------+Článek 7 2.
------------+Článek 7 3.
------------+Článek 7 4.
---------+Článek 8
------------+Článek 8 1.
------------+Článek 8 2.
------------+Článek 8 3.
------------+Článek 8 4.
---------+Článek 9
------------+Článek 9 1.
------------+Článek 9 2.
------------+Článek 9 3.
------------+Článek 9 4.
------------+Článek 9 5.
------------+Článek 9 6.
---------+Článek 10
------------+Článek 10 1.
------------+Článek 10 2.
------------+Článek 10 3.
------------+Článek 10 4.
------------+Článek 10 5.
------------+Článek 10 6.
------------+Článek 10 7.
---------+Článek 11
------------+Článek 11 1.
------------+Článek 11 2.
------------+Článek 11 3.
------------+Článek 11 4.
------------+Článek 11 5.
------------+Článek 11 6.
------------+Článek 11 7.
------+ODDÍL 3 Přímý dohled nad vybranými povinnými osobami
---------+Článek 12
------------+Článek 12 1.
------------+Článek 12 2.
------------+Článek 12 3.
------------+Článek 12 4.
------------+Článek 12 5.
------------+Článek 12 6.
------------+Článek 12 7.
------------+Článek 12 8.
---------+Článek 13
------------+Článek 13 1.
------------+Článek 13 2.
------------+Článek 13 3.
------------+Článek 13 4.
------------+Článek 13 5.
------------+Článek 13 6.
---------+Článek 14
------------+Článek 14 1.
------------+Článek 14 2.
------------+Článek 14 3.
------------+Článek 14 4.
------------+Článek 14 5.
------------+Článek 14 6.
---------+Článek 15
------------+Článek 15 1.
------------+Článek 15 2.
------------+Článek 15 3.
---------+Článek 16
------------+Článek 16 1.
------------+Článek 16 2.
------------+Článek 16 3.
------------+Článek 16 4.
------------+Článek 16 5.
------------+Článek 16 6.
---------+Článek 17
------------+Článek 17 1.
------------+Článek 17 2.
------------+Článek 17 3.
---------+Článek 18
------------+Článek 18 1.
------------+Článek 18 2.
---------+Článek 19
------------+Článek 19 1.
------------+Článek 19 2.
------------+Článek 19 3.
------------+Článek 19 4.
------------+Článek 19 5.
------------+Článek 19 6.
---------+Článek 20
------------+Článek 20 1.
------------+Článek 20 2.
---------+Článek 21
------------+Článek 21 1.
------------+Článek 21 2.
------------+Článek 21 3.
------------+Článek 21 4.
------------+Článek 21 5.
------------+Článek 21 6.
---------+Článek 22
------------+Článek 22 1.
------------+Článek 22 2.
------------+Článek 22 3.
------------+Článek 22 4.
------------+Článek 22 5.
------------+Článek 22 6.
------------+Článek 22 7.
------------+Článek 22 8.
------------+Článek 22 9.
------------+Článek 22 10.
---------+Článek 23
------------+Článek 23 1.
------------+Článek 23 2.
------------+Článek 23 3.
------------+Článek 23 4.
------------+Článek 23 5.
---------+Článek 24
------------+Článek 24 1.
------------+Článek 24 2.
---------+Článek 25
------------+Článek 25 1.
------------+Článek 25 2.
------------+Článek 25 3.
------------+Článek 25 4.
---------+Článek 26
------------+Článek 26 1.
------------+Článek 26 2.
---------+Článek 27
------------+Článek 27 1.
------------+Článek 27 2.
------------+Článek 27 3.
------------+Článek 27 4.
------------+Článek 27 5.
------------+Článek 27 6.
------------+Článek 27 7.
------------+Článek 27 8.
---------+Článek 28
---------+Článek 29
------------+Článek 29 1.
------------+Článek 29 2.
------------+Článek 29 3.
------------+Článek 29 4.
------------+Článek 29 5.
------+ODDÍL 4 Nepřímý dohled nad nevybranými povinnými osobami
---------+Článek 30
------------+Článek 30 1.
------------+Článek 30 2.
------------+Článek 30 3.
------------+Článek 30 4.
---------+Článek 31
------------+Článek 31 1.
------------+Článek 31 2.
---------+Článek 32
------------+Článek 32 1.
------------+Článek 32 2.
------------+Článek 32 3.
------------+Článek 32 4.
------------+Článek 32 5.
------------+Článek 32 6.
------------+Článek 32 7.
------------+Článek 32 8.
------------+Článek 32 9.
---------+Článek 33
------------+Článek 33 1.
------------+Článek 33 2.
------------+Článek 33 3.
------------+Článek 33 4.
------------+Článek 33 5.
------------+Článek 33 6.
------------+Článek 33 7.
------------+Článek 33 8.
---------+Článek 34
------------+Článek 34 1.
------------+Článek 34 2.
------------+Článek 34 3.
------------+Článek 34 4.
------------+Článek 34 5.
------------+Článek 34 6.
------------+Článek 34 7.
------+ODDÍL 5 Kontrola nefinančního sektoru
---------+Článek 35
------------+Článek 35 1.
------------+Článek 35 2.
------------+Článek 35 3.
------------+Článek 35 4.
------------+Článek 35 5.
------------+Článek 35 6.
------------+Článek 35 7.
------------+Článek 35 8.
------------+Článek 35 9.
---------+Článek 36
------------+Článek 36 1.
------------+Článek 36 2.
------------+Článek 36 3.
---------+Článek 37
------------+Článek 37 1.
------------+Článek 37 2.
------------+Článek 37 3.
------------+Článek 37 4.
------------+Článek 37 5.
---------+Článek 38
------------+Článek 38 1.
------------+Článek 38 2.
------------+Článek 38 3.
------------+Článek 38 4.
------+ODDÍL 6 Podpůrný a koordinační mechanismus pro finanční zpravodajské jednotky
---------+Článek 39
------------+Článek 39 1.
------------+Článek 39 2.
------------+Článek 39 3.
---------+Článek 40
------------+Článek 40 1.
------------+Článek 40 2.
------------+Článek 40 3.
------------+Článek 40 4.
------------+Článek 40 5.
------------+Článek 40 6.
------------+Článek 40 7.
------------+Článek 40 8.
---------+Článek 41
------------+Článek 41 1.
------------+Článek 41 2.
------------+Článek 41 3.
------------+Článek 41 4.
------------+Článek 41 5.
------------+Článek 41 6.
---------+Článek 42
------------+Článek 42 1.
------------+Článek 42 2.
------------+Článek 42 3.
---------+Článek 43
------------+Článek 43 1.
------------+Článek 43 2.
------------+Článek 43 3.
---------+Článek 44
------------+Článek 44 1.
------------+Článek 44 2.
------------+Článek 44 3.
------------+Článek 44 4.
------------+Článek 44 5.
------------+Článek 44 6.
---------+Článek 45
------------+Článek 45 1.
------------+Článek 45 2.
------------+Článek 45 3.
------------+Článek 45 4.
---------+Článek 46
------------+Článek 46 1.
------------+Článek 46 2.
------------+Článek 46 3.
------------+Článek 46 4.
------------+Článek 46 5.
------------+Článek 46 6.
---------+Článek 47
------------+Článek 47 1.
------------+Článek 47 2.
------------+Článek 47 3.
------------+Článek 47 4.
------------+Článek 47 5.
------------+Článek 47 6.
---------+Článek 48
------------+Článek 48 1.
------------+Článek 48 2.
------------+Článek 48 3.
------------+Článek 48 4.
------------+Článek 48 5.
------------+Článek 48 6.
------------+Článek 48 7.
------+ODDÍL 7 Společné nástroje
---------+Článek 49
------------+Článek 49 1.
------------+Článek 49 2.
------------+Článek 49 3.
------------+Článek 49 4.
---------+Článek 50
------------+Článek 50 1.
------------+Článek 50 2.
------------+Článek 50 3.
---------+Článek 51
------------+Článek 51 1.
------------+Článek 51 2.
------------+Článek 51 3.
---------+Článek 52
------------+Článek 52 1.
------------+Článek 52 2.
---------+Článek 53
------------+Článek 53 1.
------------+Článek 53 2.
------------+Článek 53 3.
------------+Článek 53 4.
---------+Článek 54
------------+Článek 54 1.
------------+Článek 54 2.
------------+Článek 54 3.
------------+Článek 54 4.
------------+Článek 54 5.
---------+Článek 55
------------+Článek 55 1.
------------+Článek 55 2.
------------+Článek 55 3.
---+KAPITOLA III ORGANIZACE ORGÁNU
------+Článek 56
------+ODDÍL 1 Generální rada
---------+Článek 57
------------+Článek 57 1.
------------+Článek 57 2.
------------+Článek 57 3.
------------+Článek 57 4.
------------+Článek 57 5.
---------+Článek 58
------------+Článek 58 1.
------------+Článek 58 2.
------------+Článek 58 3.
------------+Článek 58 4.
---------+Článek 59
------------+Článek 59 1.
------------+Článek 59 2.
------------+Článek 59 3.
---------+Článek 60
------------+Článek 60 1.
------------+Článek 60 2.
------------+Článek 60 3.
------------+Článek 60 4.
------------+Článek 60 5.
------------+Článek 60 6.
------------+Článek 60 7.
------------+Článek 60 8.
---------+Článek 61
------------+Článek 61 1.
------------+Článek 61 2.
------------+Článek 61 3.
------------+Článek 61 4.
------------+Článek 61 5.
---------+Článek 62
------------+Článek 62 1.
------------+Článek 62 2.
------------+Článek 62 3.
------------+Článek 62 4.
------------+Článek 62 5.
------------+Článek 62 6.
------+ODDÍL 2 Výkonná rada
---------+Článek 63
------------+Článek 63 1.
------------+Článek 63 2.
------------+Článek 63 3.
------------+Článek 63 4.
------------+Článek 63 5.
------------+Článek 63 6.
------------+Článek 63 7.
------------+Článek 63 8.
---------+Článek 64
------------+Článek 64 1.
------------+Článek 64 2.
------------+Článek 64 3.
------------+Článek 64 4.
------------+Článek 64 5.
------------+Článek 64 6.
------------+Článek 64 7.
---------+Článek 65
------------+Článek 65 1.
------------+Článek 65 2.
------------+Článek 65 3.
------------+Článek 65 4.
---------+Článek 66
------------+Článek 66 1.
------------+Článek 66 2.
------------+Článek 66 3.
---------+Článek 67
------------+Článek 67 1.
------------+Článek 67 2.
------------+Článek 67 3.
------------+Článek 67 4.
------+ODDÍL 3 Předseda orgánu
---------+Článek 68
------------+Článek 68 1.
------------+Článek 68 2.
------------+Článek 68 3.
------------+Článek 68 4.
------------+Článek 68 5.
---------+Článek 69
------------+Článek 69 1.
------------+Článek 69 2.
------+ODDÍL 4 Výkonný ředitel
---------+Článek 70
------------+Článek 70 1.
------------+Článek 70 2.
------------+Článek 70 3.
------------+Článek 70 4.
------------+Článek 70 5.
------------+Článek 70 6.
---------+Článek 71
------------+Článek 71 1.
------------+Článek 71 2.
------------+Článek 71 3.
------+ODDÍL 5 Správní revizní komise
---------+Článek 72
------------+Článek 72 1.
------------+Článek 72 2.
------------+Článek 72 3.
---------+Článek 73
------------+Článek 73 1.
------------+Článek 73 2.
---------+Článek 74
------------+Článek 74 1.
------------+Článek 74 2.
------------+Článek 74 3.
------------+Článek 74 4.
------------+Článek 74 5.
------------+Článek 74 6.
---------+Článek 75
------------+Článek 75 1.
------------+Článek 75 2.
------------+Článek 75 3.
------------+Článek 75 4.
---+KAPITOLA IV FINANČNÍ USTANOVENÍ
------+Článek 76
---------+Článek 76 1.
---------+Článek 76 2.
---------+Článek 76 3.
---------+Článek 76 4.
------+Článek 77
---------+Článek 77 1.
---------+Článek 77 2.
---------+Článek 77 3.
---------+Článek 77 4.
---------+Článek 77 5.
---------+Článek 77 6.
------+Článek 78
---------+Článek 78 1.
---------+Článek 78 2.
---------+Článek 78 3.
---------+Článek 78 4.
---------+Článek 78 5.
---------+Článek 78 6.
---------+Článek 78 7.
---------+Článek 78 8.
------+Článek 79
---------+Článek 79 1.
---------+Článek 79 2.
------+Článek 80
---------+Článek 80 1.
---------+Článek 80 2.
---------+Článek 80 3.
---------+Článek 80 4.
---------+Článek 80 5.
---------+Článek 80 6.
---------+Článek 80 7.
---------+Článek 80 8.
------+Článek 81
------+Článek 82
---------+Článek 82 1.
---------+Článek 82 2.
---------+Článek 82 3.
------+Článek 83
---------+Článek 83 1.
---------+Článek 83 2.
---------+Článek 83 3.
------+Článek 84
---------+Článek 84 1.
---------+Článek 84 2.
---------+Článek 84 3.
---------+Článek 84 4.
---------+Článek 84 5.
---------+Článek 84 6.
---------+Článek 84 7.
---+KAPITOLA V ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRÁCE
------+ODDÍL 1 Zaměstnanci
---------+Článek 85
------------+Článek 85 1.
------------+Článek 85 2.
------------+Článek 85 3.
------------+Článek 85 4.
------------+Článek 85 5.
---------+Článek 86
---------+Článek 87
---------+Článek 88
------------+Článek 88 1.
------------+Článek 88 2.
------------+Článek 88 3.
------------+Článek 88 3a.
------------+Článek 88 4.
------------+Článek 88 5.
---------+Článek 89
------------+Článek 89 1.
------------+Článek 89 2.
---------+Článek 90
------------+Článek 90 1.
------------+Článek 90 2.
------------+Článek 90 3.
------+ODDÍL 2 Spolupráce
---------+Článek 91
------------+Článek 91 1.
------------+Článek 91 2.
---------+Článek 92
------------+Článek 92 1.
------------+Článek 92 2.
------------+Článek 92 3.
------------+Článek 92 4.
---------+Článek 92a
------------+Článek 92a 1.
------------+Článek 92a 2.
------------+Článek 92a 3.
------------+Článek 92a 4.
------------+Článek 92a 5.
------------+Článek 92a 6.
------------+Článek 92a 7.
------------+Článek 92a 8.
------------+Článek 92a 9.
------------+Článek 92a 10.
------------+Článek 92a 11.
------------+Článek 92a 12.
---------+Článek 93
------------+Článek 93 1.
------------+Článek 93 2.
---------+Článek 94
------------+Článek 94 1.
------------+Článek 94 2.
------------+Článek 94 3.
---------+Článek 95
------------+Článek 95 1.
------------+Článek 95 2.
------------+Článek 95 3.
------------+Článek 95 4.
---+KAPITOLA VI OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
------+Článek 96
---------+Článek 96 1.
---------+Článek 96 2.
---------+Článek 96 3.
---------+Článek 96 4.
---------+Článek 96 5.
------+Článek 97
---------+Článek 97 1.
---------+Článek 97 2.
---------+Článek 97 3.
------+Článek 98
---------+Článek 98 1.
---------+Článek 98 2.
------+Článek 99
---------+Článek 99 1.
---------+Článek 99 2.
------+Článek 100
---------+Článek 100 1.
---------+Článek 100 2.
---------+Článek 100 3.
---------+Článek 100 4.
---------+Článek 100 5.
---------+Článek 100 6.
---------+Článek 100 7.
------+Článek 101
---------+Článek 101 1.
---------+Článek 101 2.
------+Článek 102
---------+Článek 102 1.
---------+Článek 102 2.
---------+Článek 102 3.
---------+Článek 102 4.
------+Článek 103
------+Článek 104
------+Článek 105
------+Článek 106
---------+Článek 106 1.
---------+Článek 106 2.
---------+Článek 106 3.
---------+Článek 106 4.
------+Článek 107
------+Článek 108
---+PŘÍLOHA I Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 22
---+PŘÍLOHA II Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 22 odst. 3
 English - European Union - Financial Industry -

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1620

ze dne 31. května 2024,

kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

(Text s významem pro EHP)

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

1. Přehled

,
KAPITOLA I ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE KAPITOLA I ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE
KAPITOLA II ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU KAPITOLA II ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU
KAPITOLA III ORGANIZACE ORGÁNU KAPITOLA III ORGANIZACE ORGÁNU
KAPITOLA IV FINANČNÍ USTANOVENÍ KAPITOLA IV FINANČNÍ USTANOVENÍ
KAPITOLA V ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRÁCE KAPITOLA V ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRÁCE
KAPITOLA VI OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA VI OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
PŘÍLOHA I Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 22



PŘÍLOHA I

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 22

Na základě každé z následujících přitěžujících a polehčujících okolností se na základní částky podle čl. 22 odst. 4 použijí kumulativně níže uvedené koeficienty:

I. 

Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:

1. 

Pokud se jedná o opakované porušování požadavků, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient 1,1 .

2. 

Pokud docházelo k porušování požadavků po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient 1,5 .

3. 

Pokud byly na základě porušování požadavků zjištěny systémové nedostatky v organizaci vybraných povinných osob, zejména v jejích postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient 2,2 .

4. 

Došlo-li k porušení požadavků úmyslně, použije se koeficient 3.

5. 

Nebyla-li od okamžiku, kdy bylo porušení požadavků zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient 1,7 .

6. 

Nespolupracuje-li vrcholné vedení vybrané povinné osoby s orgánem při výkonu jeho šetření, použije se koeficient 1,5 .

II. 

Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:

1. 

Pokud může vrcholné vedení vybrané povinné osoby prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby porušení požadavků zabránilo, použije se koeficient 0,7 .

2. 

Pokud vybraná povinná osoba rychle a účinně upozornila orgán na úplné porušení požadavků, použije se koeficient 0,4 .

3. 

Přijala-li vybraná povinná osoba dobrovolně opatření, aby zajistila, že k obdobným porušením požadavků již nebude moci dojít, použije se koeficient 0,6 .
PŘÍLOHA II Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 22 odst. 3



PŘÍLOHA II

Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 22 odst. 3

1. 

Požadavky týkajícími se hloubkové kontroly klientů uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 39, 42, 44, 46 a 47 nařízení (EU) 2024/1624.

2. 

Požadavky týkajícími se strategií, postupů a kontrol na úrovni skupiny uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 16 a 17 nařízení (EU) 2024/1624.

3. 

Požadavky týkajícími se oznamovacích povinností uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. a) a b) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 69, 70 a 71 nařízení (EU) 2024/1624 a v článcích 9, 13 a 18 nařízení (EU) 2023/1113.

4. 

Požadavky týkajícími se vnitřních strategií, postupů a kontrol uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 9, 10, 11, 18, 48 a 49 nařízení (EU) 2024/1624 a v článku 23 nařízení (EU) 2023/1113.

5. 

Ostatními požadavky uvedenými v čl. 22 odst. 3 písm. c) a d) tohoto nařízení se rozumějí požadavky stanovené v článcích 73, 77, 78 a 79 nařízení (EU) 2024/1624 a v článcích 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 24 a 26 nařízení (EU) 2023/1113.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy

Propojené úkoly

Vazby
is related to Imported: AMLA-Verordnung (EU) 2024/1620 (CELEX:02024R1620-20251110)