Priekšmets un piemērošanas joma

Ar šīm pamatnostādnēm tiek īstenotas pilnvaras izdot pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 36. panta pirmo un otro daļu² .

² Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 31. maija Regula (ES) 2023/1113 par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 (OV L 150, 9.6.2023., 1. lpp.).

Konkrētāk, ar šīm pamatnostādnēm:

• a) nosaka faktorus, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (MPS), starpniekiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (SMPS), kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (KAPS) un starpniekiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (SKAPS) būtu jāņem vērā, izstrādājot procedūras, lai atklātu un pārvaldītu līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumus, kuriem trūkst nepieciešamās informācijas par maksātāju/iniciatoru un/vai maksājuma saņēmēju/saņēmēju, un lai nodrošinātu, ka šīs procedūras ir efektīvas;
• b) precīzi norāda, kā MPS, KAPS un SKAPS ir jārīkojas, lai pārvaldītu risku attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (NILL) vai teroristu finansēšanu (TF), gadījumos, kad nepieciešamā informācija par maksātāju, iniciatoru vai saņēmēju nav sniegta vai ir nepilnīga;
• c) precizē tehniskos aspektus, kas saistīti ar Regulas (ES) 2023/1113 piemērošanu tiešā debeta maksājumiem.

Turklāt ar šīm pamatnostādnēm tiek izpildīts pilnvarojums izdot pamatnostādnes saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849³ 19.a panta 2. punktu, precizējot pasākumus attiecībā uz tādu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas risku identificēšanu un novērtēšanu, kas saistīti ar tādu kriptoaktīvu pārvedumiem, kuri ir pārvesti uz pašuzturētu adresi vai pārvesti no tās .

³ Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.)