Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Dawn il- Linji Gwida jissodisfaw il - mandat li jinħarġu linji gwida f’konformità mal -ewwel u t-tieni subparagrafi tal - Artikolu 36 tar - Regolament (UE) 2023/1113² .

² Ir- Regolament (UE) 2023/1113 tal - Parlament Ewropew u tal -Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2023 dwar l - informazzjoni li takkumpanja t - trasferimenti ta’ fondi u ta’ ċerti kriptoassi u li jemenda d - Direttiva (UE) 2015/849 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 1).

B’mod speċifiku, dawn il -Linji Gwida:

• a) jistabbilixxu l - fatturi li l - fornituri ta’ servizzi ta’ pagament (PSP), il - fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ pagament (IPSP), il - fornituri ta’ servizzi tal - kriptoassi (CASP) u l - fornituri intermedjarji ta’ servizzi ta’ kriptoassi (ICASP) jenħtieġ li jikkunsidraw meta jistabbilixxu proċeduri għall - identifikazzjoni u l - ġestjoni ta’ trasferimenti ta’ fondi u kriptoassi li ma jkollhomx l - informazzjoni meħtieġa dwar il - pagatur/l - oriġinatur u/jew il - prenditur/benefiċjarju, u jiżguraw li dawn il - proċeduri jkunu effettivi;
• b) jispeċifikaw dak li l - PSP, is - CASP l - IPSP u l - ICASP jenħtieġ li jagħmlu biex jiġġestixxu r - riskju ta’ ħasil tal - flus (ML) jew ta’ finanzjament tat - terroriżmu (TF) meta l - informazzjoni meħtieġa dwar il - pagatur, l - oriġinatur, il - prenditur jew il - benefiċjarju tkun nieqsa jew mhux kompleta;
• c) jispeċifikaw l - aspetti tekniċi tal - applikazzjoni tar - Regolament (UE) 2023/1113 għad - debiti diretti.

Barra minn hekk, dawn il - Linji Gwida jissodisfaw il - mandat li jinħarġu linji gwida f’konformità mal - Artikolu 19a(2) tad - Direttiva (UE) 2015/849 li³ jispeċifikaw miżuri fir -rigward tal-identifikazzjoni u l - valutazzjoni tar - riskji ta’ ħasil tal - flus u finanzjament tat - terroriżmu assoċjati mat - trasferiment tal - kriptoassi diretti lejn jew li joriġinaw minn indirizz awtoospitat.

³ Id- Direttiva (UE) 2015/849 tal - Parlament Ewropew u tal -Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il- prevenzjoni tal - użu tas - sistema finanzjarja għall - finijiet tal - ħasil tal - flus jew il - finanzjament tat - terroriżmu, li temenda r - Regolament (UE) Nru 648/2012 tal- Parlament Ewropew u tal - Kunsill, u li tħassar id -Direttiva 2005/60/KE tal- Parlament Ewropew u tal - Kunsill u d-Direttiva tal- Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).