33. Meta l - korp maniġerjali jiddeċiedi li ma jaħtarx uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT …

Meta l - korp maniġerjali jiddeċiedi li ma jaħtarx uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT separat, ir - raġunijiet għandhom ikunu ġġustifikati u ddokumentati, u jirreferi b’mod espliċitu għal mill - inqas il - kriterji li ġejjin:

• a) in - natura tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u r - riskji tal - ML/TF assoċjati magħhom, filwaqt li jitqiesu l - iskopertura ġeografika, il - bażi tal - klijenti, il - kanali ta’ distribuzzjoni u l - prodotti u s - servizzi tagħha li joffru;
• b) id - daqs tal - operazzjonijiet tagħha fil - ġurisdizzjoni, in - numru tal - klijenti tagħha, in - numru u l - volum tat - tranżazzjonijiet tagħha u n - numru tal - impjegati ekwivalenti full - time tagħha;
• c) il - forma legali tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, inkluż jekk l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja hijiex parti minn grupp.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.