+Linji Gwida dwar politiki u kontrolli biex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar - riskji tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jingħata aċċess għal servizzi finanzjarji (EBA/GL/2023/04)
---+1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar
------+Status ta’ dawn il-linji gwida
---------+1. Dan id- dokument jinkludi Linji Gwida maħruġin skont l -Artikolu 16 tar- Regolament (UE) Nru …
---------+2. Il- Linji Gwida jistabbilixxu l - fehma tal - EBA dwar prattiki superviżorji xierqa fi ħdan is - …
------+Rekwiżiti ta’ rapportar
---------+3. Skont l-Artikolu 16(3) tar- Regolament (UE) Nru 1093/2010, l- awtoritajiet kompetenti jridu …
---------+4. In- notifiki se jiġu ppubblikati fuq is - sit web tal - EBA, f’konformità mal -Artikolu 16(3).
---+2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet
------+Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni
---------+5. Dawn il- Linji Gwida jikkomplimentaw il -Linji Gwida tal-EBA dwar il- fatturi tar - riskju ML/TF …
------+Destinatarji
---------+6. Dawn il- Linji Gwida huma indirizzati lill - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji kif …
------+Definizzjonijiet
---------+7. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
---+3. Implimentazzjoni
------+Data taʼ applikazzjoni
---------+8. Il- Linji Gwida se japplikaw mid -03.11.2023.
------+Titolu 1: Dispożizzjonijiet ġenerali
---------+V ALUTAZZJONIJIET TAR - RISKJU
------------+9. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu l -politiki, il-kontrolli u …
------------+10. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiżguraw li l - implimentazzjoni ta’ …
---------+R APPORTAR U ŻAMMA TA ’ REKORDS
------------+11. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu politiki u proċeduri …
------------+12. Qabel ma jieħdu deċiżjoni li jirrifjutaw jew itemmu relazzjoni ta’ negozju, l - …
---------+D ISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL - INTERAZZJONI MAD -D IRETTIVA 2014/92/UE
------------+13. Għall - finijiet tal - obbligi ta’ rapportar skont l -Artikolu 33 tad- Direttiva (UE) 2015/849 …
------------+14. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddokumentaw kwalunkwe deċiżjoni li …
---------+P ROVISIONS SPECIFIC TO THE INTERPLAY WITH D IRECTIVE 2014/92/EU
------------+15. Fir- rigward tad - dritt ta’ aċċess għal kont ta’ pagament b’karatteristiċi bażiċi skont l - …
------------+16. Meta jiżguraw aċċess nondiskriminatorju għal kont ta’ pagament bażiku skont l -Artikolu 15 …
------------+17. Maż - żmien u aktar ma jikber il - fehim tagħhom tar - riskju ta’ ML/TF assoċjat ma’ …
------+Titolu 2: Aġġustament tal - intensità tal - miżuri ta’ monitoraġġ
---------+18. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil -politiki u l- …
---------+19. Il-politiki u l- proċeduri tal - istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu għandu jkun fihom …
------+Titolu 3: Limitazzjoni mmirata u proporzjonata tal - aċċess għal prodotti jew servizzi
---------+20. Il-politiki u l- proċeduri tal - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom, fejn …
---------+21. Fir- rigward tar - riskji ta’ ML/TF assoċjati ma’ klijenti li huma partikolarment vulnerabbli …
------+Titolu 4: Informazzjoni dwar il - mekkaniżmi tal - ilmenti
---------+22. Il-politiki u l- proċedura tal - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom …
 English - European Union - Financial Industry -

Linji Gwida dwar politiki u kontrolli biex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar - riskji tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jingħata aċċess għal servizzi finanzjarji (EBA/GL/2023/04)

Linji Gwida dwar politiki u kontrolli biex tiġi żgurata ġestjoni effettiva tar - riskji tal - ħasil tal - flus u l - finanzjament tat - terroriżmu (ML/TF) meta jingħata aċċess għal servizzi finanzjarji (EBA/GL/2023/04)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-6 – PDF

1. Ħarsa ġenerali

,
1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar

1. Obbligi ta’ konformità u ta’ rapportar
2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

2. Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet
3. Implimentazzjoni

3. Implimentazzjoni

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.