+ROZDZIAŁ III NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA
---+SEKCJA 1 Przepisy ogólne
------+Artykuł 19 Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 19 1
---------+Artykuł 19 2
---------+Artykuł 19 3
---------+Artykuł 19 4
---------+Artykuł 19 5
---------+Artykuł 19 6
---------+Artykuł 19 7
---------+Artykuł 19 8
---------+Artykuł 19 9
---------+Artykuł 19 10
------+Artykuł 20 Środki należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 20 1
---------+Artykuł 20 2
---------+Artykuł 20 3
---------+Artykuł 20 4
------+Artykuł 21 Niezdolność do spełnienia wymogu stosowania środków należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 21 1
---------+Artykuł 21 2
---------+Artykuł 21 3
---------+Artykuł 21 4
------+Artykuł 22 Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
---------+Artykuł 22 1
---------+Artykuł 22 2
---------+Artykuł 22 3
---------+Artykuł 22 4
---------+Artykuł 22 5
---------+Artykuł 22 6
---------+Artykuł 22 7
------+Artykuł 23 Terminy weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
---------+Artykuł 23 1
---------+Artykuł 23 2
---------+Artykuł 23 3
---------+Artykuł 23 4
------+Artykuł 24 Zgłaszanie rozbieżności z informacjami zawartymi w rejestrach własności rzeczywistej
---------+Artykuł 24 1
---------+Artykuł 24 2
---------+Artykuł 24 3
---------+Artykuł 24 4
------+Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
---------+Artykuł 25 a)
---------+Artykuł 25 b)
---------+Artykuł 25 c)
---------+Artykuł 25 d)
---------+Artykuł 25 e)
---------+Artykuł 25 2
------+Artykuł 26 Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych oraz monitorowanie transakcji dokonywanych przez klientów
---------+Artykuł 26 1
---------+Artykuł 26 2
---------+Artykuł 26 3
---------+Artykuł 26 4
---------+Artykuł 26 5
------+Artykuł 27 Środki tymczasowe dla klientów podlegających sankcjom finansowym ONZ
---------+Artykuł 27 1
---------+Artykuł 27 2
------+Artykuł 28 Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności wobec klienta
---------+Artykuł 28 1
---------+Artykuł 28 2
---------+Artykuł 28 3
---------+Artykuł 28 4
---+SEKCJA 2 Polityka państw trzecich oraz zagrożenia spoza Unii związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
------+Artykuł 29 Wskazywanie państw trzecich o znaczących niedociągnięciach strategicznych w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
---------+Artykuł 29 1
---------+Artykuł 29 2
---------+Artykuł 29 3
---------+Artykuł 29 4
---------+Artykuł 29 5
---------+Artykuł 29 6
---------+Artykuł 29 7
------+Artykuł 30 Wskazywanie państw trzecich o niedociągnięciach w zakresie zgodności z prawem w ich krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
---------+Artykuł 30 1
---------+Artykuł 30 2
---------+Artykuł 30 3
---------+Artykuł 30 4
---------+Artykuł 30 5
------+Artykuł 31 Wskazywanie państw trzecich stwarzających szczególne i poważne zagrożenie dla systemu finansowego Unii
---------+Artykuł 31 1
---------+Artykuł 31 2
---------+Artykuł 31 3
---------+Artykuł 31 4
---------+Artykuł 31 5
---------+Artykuł 31 6
---------+Artykuł 31 7
---------+Artykuł 31 8
---------+Artykuł 31 9
------+Artykuł 32 Wytyczne w sprawie ryzyk, tendencji i metod w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
---------+Artykuł 32 1
---------+Artykuł 32 2
---------+Artykuł 32 3
---+SEKCJA 3 Uproszczona należyta staranność
------+Artykuł 33 Uproszczone środki należytej staranności
---------+Artykuł 33 1
---------+Artykuł 33 2
---------+Artykuł 33 3
---------+Artykuł 33 4
---------+Artykuł 33 5
---+SEKCJA 4 Wzmocniona należyta staranność
------+Artykuł 34 Zakres stosowania wzmocnionych środków należytej staranności
---------+Artykuł 34 1
---------+Artykuł 34 2
---------+Artykuł 34 3
---------+Artykuł 34 4
---------+Artykuł 34 5
---------+Artykuł 34 6
---------+Artykuł 34 7
---------+Artykuł 34 8
------+Artykuł 35 Przeciwśrodki mające na celu ograniczenie zagrożeń spoza Unii związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
---------+Artykuł 35 a)
---------+Artykuł 35 b)
------+Artykuł 36 Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji korespondenckich
---------+Artykuł 36 a)
---------+Artykuł 36 b)
---------+Artykuł 36 c)
---------+Artykuł 36 d)
---------+Artykuł 36 e)
---------+Artykuł 36 2
------+Artykuł 37 Szczególne wzmocnione środki należytej staranności dla transgranicznych relacji korespondenckich w przypadku dostawców usług w zakresie kryptoaktywów
---------+Artykuł 37 1
---------+Artykuł 37 2
---------+Artykuł 37 3
------+Artykuł 38 Szczególne środki dotyczące indywidualnych instytucji będących respondentami z państw trzecich
---------+Artykuł 38 1
---------+Artykuł 38 2
---------+Artykuł 38 3
---------+Artykuł 38 4
---------+Artykuł 38 5
---------+Artykuł 38 6
---------+Artykuł 38 7
------+Artykuł 39 Zakaz utrzymywania relacji korespondenckich z instytucjami fikcyjnymi
---------+Artykuł 39 1
---------+Artykuł 39 2
------+Artykuł 40 Środki mające na celu ograniczanie ryzyk związanych z transakcjami z adresami niehostowanymi
---------+Artykuł 40 1
---------+Artykuł 40 2
------+Artykuł 41 Przepisy szczególne dotyczące osób ubiegających się o prawo pobytu w ramach programów ułatwień dla inwestorów
------+Artykuł 42 Przepisy szczególne dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
---------+Artykuł 42 1
---------+Artykuł 42 2
------+Artykuł 43 Wykaz znaczących funkcji publicznych
---------+Artykuł 43 1
---------+Artykuł 43 2
---------+Artykuł 43 3
---------+Artykuł 43 4
---------+Artykuł 43 5
------+Artykuł 44 Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, które są beneficjentami polis ubezpieczeniowych
---------+Artykuł 44 a)
---------+Artykuł 44 b)
------+Artykuł 45 Środki dotyczące osób, które przestają być osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
---------+Artykuł 45 1
---------+Artykuł 45 2
---------+Artykuł 45 3
------+Artykuł 46 Członkowie rodziny i osoby znane jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
---+SEKCJA 5 Przepisy szczegółowe dotyczące należytej staranności wobec klienta
------+Artykuł 47 Specyfikacje dla sektora ubezpieczeń na życie i innych ubezpieczeń inwestycyjnych
---------+Artykuł 47 a)
---------+Artykuł 47 b)
---------+Artykuł 47 2
---+SEKCJA 6 Korzystanie z należytej staranności wobec klienta przeprowadzanej przez inne podmioty zobowiązane
------+Artykuł 48 Przepisy ogólne dotyczące korzystania z informacji innych podmiotów zobowiązanych
---------+Artykuł 48 1
---------+Artykuł 48 2
---------+Artykuł 48 3
---------+Artykuł 48 4
------+Artykuł 49 Proces korzystania z informacji innego podmiotu zobowiązanego
---------+Artykuł 49 1
---------+Artykuł 49 2
---------+Artykuł 49 3
---------+Artykuł 49 4
---------+Artykuł 49 5
------+Artykuł 50 Wytyczne w sprawie korzystania z informacji innych podmiotów zobowiązanych
---------+Artykuł 50 a)
---------+Artykuł 50 b)
---------+Artykuł 50 c)

ROZDZIAŁ III NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA

ROZDZIAŁ III NALEŻYTA STARANNOŚĆ WOBEC KLIENTA

1. Przegląd

,
SEKCJA 1 Przepisy ogólne SEKCJA 1 Przepisy ogólne
SEKCJA 2 Polityka państw trzecich oraz zagrożenia spoza Unii związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu SEKCJA 2 Polityka państw trzecich oraz zagrożenia spoza Unii związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
SEKCJA 3 Uproszczona należyta staranność SEKCJA 3 Uproszczona należyta staranność
SEKCJA 4 Wzmocniona należyta staranność SEKCJA 4 Wzmocniona należyta staranność
SEKCJA 5 Przepisy szczegółowe dotyczące należytej staranności wobec klienta SEKCJA 5 Przepisy szczegółowe dotyczące należytej staranności wobec klienta
SEKCJA 6 Korzystanie z należytej staranności wobec klienta przeprowadzanej przez inne podmioty zobowiązane SEKCJA 6 Korzystanie z należytej staranności wobec klienta przeprowadzanej przez inne podmioty zobowiązane

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy