37. Кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури как ще …

Кредитните и финансовите институции следва да определят в своите политики и процедури как ще коригират своите искания за документация за целите на финансовото приобщаване. Когато в резултат на това се приемат по - слаби или нетрадиционни форми на документация, кредитните и финансовите институции следва да предприемат в допълнение към мерките, посочени в точка 4.10 от Насоките на ЕБО относно рисковите фактори, контрол или засилена човешка намеса, за да се уверят, че разбират риска от ИП/ФТ, свързан с деловите взаимоотношения.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.