37. As instituições de crédito e financeiras devem definir, nas suas políticas e procedimentos, a …

As instituições de crédito e financeiras devem definir, nas suas políticas e procedimentos, a forma como irão ajustar os seus pedidos de documentação para efeitos de inclusão financeira. Caso sejam aceites formas de documentação menos robustas ou não tradicionais, as instituições de crédito e financeiras devem, para além das medidas previstas no ponto 4.10 das Orientações da EBA relativas aos fatores de risco, controlar ou reforçar a intervenção humana para se certificarem de que compreendem o risco de BC/FT associado à relação de negócio.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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