37. L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - …

L- istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jistabbilixxu fil - politiki u l - proċeduri tagħhom kif se jaġġustaw it - talbiet ta’ dokumentazzjoni tagħhom għall - iskopijiet tal - inklużjoni finanzjarja. Meta forom aktar dgħajfa jew mhux tradizzjonali ta’ dokumentazzjoni jiġu aċċettati bħala riżultat, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom iwettqu flimkien mal - miżuri kif stabbiliti fil - paragrafu 4.10 tal - Linji Gwida tal - EBA dwar il - Fatturi ta’ Riskju, kontrolli jew żieda fl - intervent mill - bniedem biex jissodisfaw lilhom infushom li jifhmu r - riskju tal - ML/TF assoċjat mar - relazzjoni kummerċjali.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.