37. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm savās politikas nostādnēs un procedūrās jānosaka, kā tās …

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm savās politikas nostādnēs un procedūrās jānosaka, kā tās pielāgos savus dokumentu iesniegšanas pieprasījumus finansiālās integrācijas vajadzībām. Ja finanšu integrācijas dēļ tiek akceptēti mazāk aizsargāti vai netradicionāli dokumentu veidi, kredītiestādēm un finanšu iestādēm papildus pasākumiem, kas izklāstīti EBI riska faktoru pamatnostādņu 4.10. iedaļā, jāveic kontroles pasākumi vai jānodrošina pastiprināta cilvēku iejaukšanās, lai pārliecinātos, ka viņi izprot NIIL/TF riskus saistībā ar darījumu attiecībām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.