37. Kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jos pritaikys …

Kredito ir finansų įstaigos savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jos pritaikys savo prašymus pateikti dokumentus finansinės įtraukties tikslais. Kai dėl to priimami mažiau apsaugoti arba netradiciniai dokumentai, kredito ir finansų įstaigos, be EBI rizikos veiksnių gairių 4.10 punkte nustatytų priemonių, turėtų imtis kontrolės priemonių arba pavesti daugiau veiksmų žmogui, kad įsitikintų, jog suvokia su dalykiniais santykiais susijusią PP /TF riziką.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.