37. Las entidades de crédito y financieras establecerán en sus políticas y procedimientos cómo …

Las entidades de crédito y financieras establecerán en sus políticas y procedimientos cómo adaptarán sus solicitudes de documentación a efectos de la inclusión financiera. Cuando se acepten formas de documentación menos sólidas o no tradicionales como consecuencia de ello, llevarán a cabo, además de las medidas establecidas en el apartado 4.10 de las Directrices sobre factores de riesgo de BC/FT de la ABE, controles o una mayor intervención humana para asegurarse de que comprenden el riesgo de BC/FT asociado a la relación de negocios.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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