37. Kreditne in finančne institucije bi morale v svojih politikah in postopkih določiti, kako bodo …

Kreditne in finančne institucije bi morale v svojih politikah in postopkih določiti, kako bodo prilagodile svoje zahteve glede dokumentacije za namene finančnega vključevanja. Kadar so zaradi tega sprejete šibkejše ali netradicionalne oblike dokumentacije, bi morale kreditne in finančne institucije poleg ukrepov iz odstavka 4.10 Smernic o dejavnikih tveganja EBA izvajati tudi nadzor ali povečati človekovo posredovanje, da se prepričajo, da razumejo tveganje PD/FT, povezano s poslovnim odnosom.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.