37. Úvěrové a finanční instituce by měly ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou …

Úvěrové a finanční instituce by měly ve svých zásadách a postupech stanovit, jak budou upravovat své požadavky na dokumentaci pro účely finančního začlenění. Pokud jsou v důsledku toho přijímány méně kvalitní nebo netradiční formy dokumentace, úvěrové a finanční instituce by měly kromě opatření uvedených v odstavci 4.10 obecných pokynů orgánu EBA k rizikovým faktorům provádět kontroly nebo uplatňovat zvýšený lidský zásah, aby se ujistily, že rozumí riziku praní peněz a financování terorismu spojenému s daným obchodním vztahem.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.