37. Kredit- og finansieringsinstitutterne bør i deres politikker og procedurer fastsætte, hvordan …

Kredit- og finansieringsinstitutterne bør i deres politikker og procedurer fastsætte, hvordan de vil tilpasse deres anmodninger om dokumentation med henblik på finansiel inklusion. Hvis svagere eller ikketraditionelle former for dokumentation accepteres som følge heraf, bør kredit- og finansieringsinstitutterne ud over de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 4.10 i EBA's retningslinjer for risikofaktorer, gennemføre kontroller eller øget manuel indgriben for at sikre sig, at de forstår den risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, der er forbundet med forretningsforbindelsen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.