37. Úverové a finančné inštitúcie by mali vo svojich politikách a postupoch stanoviť, ako upravia …

Úverové a finančné inštitúcie by mali vo svojich politikách a postupoch stanoviť, ako upravia svoje požiadavky na dokumentáciu na účely finančnej inklúzie. Ak sa v dôsledku toho akceptujú neštandardné alebo netradičné formy dokumentácie, úverové a finančné inštitúcie by mali okrem opatrení uvedených v ods eku 4.10 usmernení EBA o rizikových faktoroch vykonávať aj kontroly alebo zvýšený ľudský zásah, aby sa uistili, že chápu riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s daným obchodným vzťahom.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.