37. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid oma poliitikas ja menetlustes sätestama, kuidas nad …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid oma poliitikas ja menetlustes sätestama, kuidas nad kohandavad oma dokumendinõudeid rahalise kaasamise eesmärgil. Kui selle tulemusena aktsepteeritakse nõrgemaid või tavapäratuid dokumentatsioonivorme, peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused lisaks EBA riskifaktorite suuniste punktis 4.10 sätestatud meetmetele kasutama kontrolle või suurendama inimsekkumist veendumaks, et nad mõistavad ärisuhtega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.