37. Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come …

Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero indicare nelle rispettive politiche e procedure come adegueranno le loro richieste di fornire documentazione per finalità di inclusione finanziaria. Qualora si accettino forme di documentazione meno affidabili o non tradizionali, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prevedere, oltre alle misure di cui al paragrafo 4.10 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio, controlli o un maggiore intervento umano per accertarsi di comprendere il rischio ML/TF associato al rapporto d’affari.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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