37. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a leagan amach ina mbeartais agus a nósanna …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a leagan amach ina mbeartais agus a nósanna imeachta conas a dhéanfaidh siad a n-iarrataí ar dhoiciméadú a choigeartú chun críocha an chuimsithe airgeadais. I gcás ina nglactar le foirmeacha doiciméadaithe atá níos laige nó foirmeacha neamhthraidisiúnta mar thoradh air sin, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais, i dteannta na mbearta a leagtar amach i mír 4.10 de Threoirlínte ÚBE um Fhachtóirí Riosca, rialuithe nó idirghabháil mhéadaithe dhaonna a dhéanamh chun iad féin a shásamh go dtuigeann siad an riosca ML/TF a bhaineann leis an gcaidreamh gnó.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.