37. Kredietinstellingen en financiële instellingen dienen in hun gedragslijnen en procedures aan te …

Kredietinstellingen en financiële instellingen dienen in hun gedragslijnen en procedures aan te geven hoe zij hun documentatieverzoeken zullen aanpassen met het oog op financiële inclusie. Wanneer als gevolg daarvan zwakkere of niet-traditionele vormen van documentatie worden aanvaard, dienen kredietinstellingen en financiële instellingen naast de in deel 4.10 van de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren beschreven maatregelen ook controles uit te voeren of voor meer menselijke tussenkomst te zorgen om zich ervan te vergewissen dat zij inzicht hebben in het ML/TF-risico dat aan de zakelijke relatie verbonden is.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.