37. Kreditne i financijske institucije trebale bi u svojim politikama i postupcima odrediti način …

Kreditne i financijske institucije trebale bi u svojim politikama i postupcima odrediti način na koji će prilagoditi svoje zahtjeve glede dokumenata u svrhu financijske uključenosti. Ako se zbog toga prihvate slabiji ili netradicionalni oblici dokumenata, kreditne i financijske institucije trebale bi, osim mjera navedenih u stavku 4.10. Smjernica EBA - e o čimbenicima rizika, provoditi kontrole ili pojačanu ljudsku intervenciju kako bi se uvjerile da razumiju rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s poslovnim odnosom.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.