37. Instytucje kredytowe i finansowe powinny określić w swoich dokumentach polityki i procedurach …

Instytucje kredytowe i finansowe powinny określić w swoich dokumentach polityki i procedurach, w jaki sposób dostosują swoje wnioski o dokumentację do celów włączenia społecznego pod względem finansowym. Jeżeli w rezultacie akceptowane są słabsze lub nietradycyjne formy dokumentacji, instytucje kredytowe i finansowe powinny oprócz środków określonych w ust. 4.10 wytycznych EUNB w sprawie czynników ryzyka stosować środki kontroli lub zwiększoną interwencję człowieka, aby mieć pewność, że rozumieją ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danym stosunkiem gospodarczym.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.