49. Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан с институцията или заявителя, е повишен, органът за …

Освен това, когато рискът от ИП/ФТ, свързан с институцията или заявителя, е повишен, органът за пруденциален надзор следва също по целесъобразност да потърси информация от звената за финансово разузнаване за целите на своята оценка на заявление за планирано придобиване или увеличение на квалифицирани дялови участия. Това е от особено значение в случаите, в които съществуват разумни основания за съмнение, че във връзка с институцията или заявителя се извършва, било е извършено или е направен опит да се извърши изпиране на пари или финансиране на тероризма, или е налице повишен риск от това, и по - специално в ситуации, в които наличната информация създава съмнение относно законността на произхода на средствата.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/