49. Osim toga, u slučajevima povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s …

Osim toga, u slučajevima povećanog rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog s predmetnom institucijom ili podnositeljem zahtjeva, bonitetno nadzorno tijelo prema potrebi treba zatražiti informacije i od financijsko -obavještajnih jedinica za potrebe procjene zahtjeva za predloženo stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela. To je posebno relevantno ako postoje opravdani razlozi za sumnju da je izvršeno pranje novca ili financiranje terorizma odnosno da je on o u tijeku, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji u tijeku, ili da za to postoji povećani rizik u pogledu predmetne institucije ili podnositelja zahtjeva, a posebno u situacijama u kojima dostupne info rmacije izazivaju sumnju u pogledu legitimnosti izvora sredstava.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/