49. Lisaks peaks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija olukordades, kus on suurenenud …

Lisaks peaks usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija olukordades, kus on suurenenud finantsinstitutsiooni või taotlejaga seotud rahapesu või terrorismi rahastamise risk, kui asjakohane, küsima teavet rahapesu andmebüroolt, kui see on asjakohane, et saada teavet oma hinnangu jaoks kavandatava omandamise või olulise osaluse suurendamise taotluse kohta. See on eriti asjakohane juhtudel, kui on põhjendatult alust kahtlustada, et seoses finantsinstitutsiooniga on toime pandud või toimub rahapesu või terrorismi rahastamine või seda üritatakse toime panna või kui selle risk on suurenenud seoses finantsinstitutsiooni või taotlejaga ning eelkõige olukordades, kus kättesaadav teave tekitab kahtlusi rahaliste vahendite päritolu seaduslikkuses.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/