49. Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik az intézménnyel vagy a kérelmezővel kapcsolatos …

Ezenkívül olyan esetekben, amikor megnövekedik az intézménnyel vagy a kérelmezővel kapcsolatos pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat, a prudenciális felügyeleti hatóságnak szükség sz erint információkat kell kérnie a pénzügyi információs egységektől, melyekkel alátámasztható a szándékolt befolyásszerzésre vagy a befolyásoló részesedések növelésére vonatkozó kérelem értékelése. Ez kiemelten fontos olyan esetekben, amikor alapos okkal fe ltételezhető, hogy pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követtek vagy követnek el, vagy erre tettek vagy tesznek kísérletet, vagy az intézménnyel vagy a kérelmezővel kapcsolatban fennáll ennek fokozott kockázata, és különösen azokban az esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján megkérdőjelezhető a források törvényes eredete.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/