49. Kromě toho v situacích, kdy je riziko praní peněz a financování terorismu spojené s institucí …

Kromě toho v situacích, kdy je riziko praní peněz a financování terorismu spojené s institucí nebo žadatelem zvýšeno, by měl orgán obezřetnostního dohledu v případě potřeby rovněž požádat finanční zpravodajské jednotky o informace, které jim poskytnou podklad pro posouzení žádosti o navrhované nabytí nebo zvýšení kvalifikovaných účastí. To je obzvláště důležité v případech, kdy existuje důvodné podezření, že došlo nebo dochází k praní peněz a financování terorismu nebo k pokusům o ně nebo že existuje zvýšené riziko těchto činů ve spojení s institucí nebo žadatelem, a zejména v situacích, kdy dostupné informace vyvolávají podezření ohledně legitimity původu finančních prostředků.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/